Сообщение о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Гипроспецгаз»

Сообщение
о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гипроспецгаз»
Место нахождения Общества: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Гипроспецгаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 15 октября 2018 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз».
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 14 часов 15 октября 2018 года.
Дата и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» – с 11 часов 15 октября 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» – на конец операционного дня 20 августа 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров): 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, АО «Гипроспецгаз» до 18 часов 12 октября 2018 г.

Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО Общего собрания акционеров
АО «Гипроспецгаз»
1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз» 
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 14 сентября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции, привилегированные акции.
Для регистрации участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами старого паспорта, либо предъявляется справка из милиции или паспортного стола о смене паспорта с указанием реквизитов как нового, так и старого паспорта);
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия;
- уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счётную комиссию.
ВНИМАНИЕ!
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров АО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»